banner-IES_rus_vnut.jpg

Полезные ресурсы

21 Декабря 2016 г. Версия для печати

ПРОТОКОЛ № 4-2016

внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества «Ozbekenergotamir»

 

Место проведения собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осиё, дом 8.

Дата и время проведения собрания: 21 декабря 2016 года. 11:00 часов.

Вид собрания: внеочередное.

 

В соответствии со ст. 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Председатель Наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров. Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступила Председатель Наблюдательного совета
Нурматова Д.Б., и поприветствовала участвующих акционеров, и предоставила слово члену счетной комиссии для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Член счетной комиссии Нигманова М.Н., сообщила, что согласно реестру акционеров АО «Ozbekenergotamir», сформированного Центральным депозитарием на 15 декабря 2016 года для проведения внеочередного общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 1 577 000 штук голосующих акций, принадлежащих 5 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрированы 3 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 1 576 880 штук акций, что составляет 99,99 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Данное внеочередное общие собрания акционеров считается правомочным.

На внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы:

1.        Представитель от АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтиёровна, специалист службы казначейства и финансов (доверенность № БР-01-21/4863 от 20.12.2016г.) имеющая право голоса по 893 640 штук простых акций, что составляет 51 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

2.        Представитель от АО «Muborak IEM» - Мухамматкулова Шохиста Каримовна (доверенность № 31-2336 от 16.12.2016г.) имеющая право голоса по 245 200 штук простых акций, что составляет 13,99 % от уставного фонда
АО «
Ozbekenergotamir».

3.        Представитель от АО «Sirdaryo IES» - Халназаров Абдухаким Джоназарович, начальник службы ремонта (доверенность № МШ01/37-4675 от 20.12.2016г.) имеющий право голоса по 438 040 штук простых акций, что составляет 24,99 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

 

Нурматова Д.Б., объявила внеочередное общее собрание акционеров открытым, обратилась к акционерам и предложила следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (Президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования бюллетенями.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестке дня собрания – решение принимается путем голосования бюллетенями.

 

Для ведения общего собрания акционеров, нам необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум и секретариат собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из 2 человек. Персонально предлагаются следующий в лице состав президиума:

1.      Представитель АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтиёровна

2.      Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1.      Представитель АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтиёровна

2.      Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович

 

Для ведения протокола общего собрание акционеров, предложено избрать секретарем собрания Ж.Т. Набиева специалиста по корпоративным отношениям с акционерами.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Набиева Ж.Т. секретарем собрания.

 

Председатель Наблюдательного совета Нурматова Д.Б., отметила, что Наблюдательным советом АО «Ozbekenergotamir» подготовлена следующая повестка дня внеочередного общего собрания, которая была размешена на сайте едином портале корпоративной информации, а также на веб-сайте общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.

4. Рассмотрение вопроса оптимизации управленческого персонала.

5. Рассмотрение вопроса снижения дебиторской задолженности.

 

Приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

 

По первому вопросу повестки дня слушали Нурматову Д.Б. Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. Наблюдательным советом предложено утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и предложено включить следующие кандидатуры:

1. Нигманова Мухайё Набиевна - председатель профкома.

2. Махкамова  Махира Азизовна - инженер технолог.

3. Вершигора Валентина Александровна - инженер технолог 3 категории.

Председатель собрание Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По второму вопросу повестки дня слушали Нурматову Д.Б. Председательствующая предложила утвердить следующий регламент собрания:

Общее время проведения внеочередного собрания акционеров –1 час 10 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 5 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он сообщил, что в соответствие с требованиями законодательство, организационная структура общества была утверждена на внеочередном общем собрание акционеров, проведенное 25 декабря 2015 года и ознакомил с действующей организационной структура общества.

Далее он сообщил, что в связи с внесением изменение в организационную структуру AO «Ozbekenergota`mir» в части аппарата управления он ознакомил всех участвующих с новой организационной структурой общества.

С целью оптимизации численности и совершенствования управления предприятием на рассмотрение общего собрания акционеров предлагается измененная организационная структура АО «O’zbekenergota’mir».

Вводятся должности:

- «директор по финансам» с подчинением финансово-экономического отдела, бухгалтерии и специалистов по корпоративным отношениям с акционерами;

- «директор по общим вопросам» с подчинением отдела производственно-технологической комплектации, общего отдела и транспортного цеха.

В состав производственно-технического отдела вводится производственная группа по обслуживанию станочного парка промбазы.

Выводятся подразделения и должности:

-  «служба главного механика»;

- «советник в аппарате управления»;

 

 

- «инженер по подготовке кадров».

 

Он сообщил согласно ст.59 Закона Республика Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” утверждение организационная структура входить в компетенцию общего собрания акционеров.

 

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он ознакомил всех с указанием АО «Узбекэнерго» № БР-333 от 16 ноября 2016 года, об оптимизации численности фонда оплата труда на 15%
(156 чел.)
 Он сообщил, что работа персонала организовано по коллективному подряду с оплатой за конечный результат. Фонд оплаты труда образуется по нормативу от объема выполненных работ, т.е. прямо пропорциональна производительности труда. В связи с этим ведется постоянная работа по оптимизации численности персонала.По состоянию на 21.12.2016 года численность персонала уменьшилась на 84 чел.

Генеральному директору Хамидову Р.Д. продолжит работу по оптимизации численности и фонда оплаты труда (ФОТ).

 

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование:

 

По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д.

На 1 октября 2016 года дебиторская задолженность составляет 25 283 491 тыс. сум, в том числе прибыль 7 585 047,3 тыс. сум.

Учитывая финансовые трудности АО «Узбекэнерго», при наличии необходимых оснований и решения общего собрания акционеров, прилагает;

Поручить Генеральному директору Хамидову Р.Д. по согласованию с АО «Узбекэнерго» заключить мировые соглашения с заключением о прощении долга в части прибыли включением в налого облагаемую базу 2016 года с учетом обеспечения рентабельной работы АО «Узбекэнерготаъмир» по итогам 2016 года.

В случае, принятия решения о списание безденежной дебиторской задолженности, провести списание поэтапно, во избежание получения отрицательных финансовых результатов.

 

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование:

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

3. Утверждение организационной структуры общества в новой редакции.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

4. Рассмотрение вопроса оптимизации управленческого персонала.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

5. Рассмотрение вопроса снижения дебиторской задолженности.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

По результатам голосования

внеочередное общее собрание акционеров принимает

РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в следующем персональном составе:

Нигманова М.Н., Махкамова М.А. и Вершигора В.А.

 

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. Утвердить регламента внеочередного общего собрание акционеров.

Общее время проведения внеочередного собрания акционеров – 1 час 30 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 5 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

 

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Утвердить организационной структуры общества в новой редакции.

 

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Генеральному директору Хамидову Р.Д. продолжит работу по оптимизации численности и фонда оплаты труда (ФОТ).

 

 

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Поручить Генеральному директору Хамидову Р.Д. по согласованию с АО «Узбекэнерго» заключить мировые соглашения с заключением о прощении долга в части прибыли включением в налого облагаемую базу 2016 года с учетом обеспечения рентабельной работы АО «Узбекэнерготаъмир» по итогам 2016 года.

На этом повестка дня исчерпана.

В завершении Председатель собрание поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания Нурматова Доно Бахтиёровна

Секретарь собрания Набиев Жамшид Тадживаевич

Назад к списку