banner-IES_rus_vnut.jpg

Полезные ресурсы

25 Октября 2016 г. Версия для печати

ПРОТОКОЛ № 3-2016

внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества «Ozbekenergotamir»

 

Место проведения собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осиё, дом 8.

Дата и время проведения собрания: 25 октября 2016 года. 11:00 часов.

Вид собрания: внеочередное.

 

В соответствии со ст. 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Председатель Наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров. Для открытия внеочередного общего собрания акционеров выступила Председатель Наблюдательного совета
Нурматова Д.Б., и поприветствовала участвующих акционеров, и предоставила слово члену счетной комиссии для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Член счетной комиссии Нигманова М.Н., сообщила, что согласно реестру акционеров АО «Ozbekenergotamir», сформированного Центральным депозитарием на 19 октября 2016 года для проведения внеочередного общего собрания акционеров в голосовании могут принять участие 1 577 000 штук голосующих акций, принадлежащих 5 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрированы 3 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 1 576 880 штук акций, что составляет 99,99 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Данное внеочередное общие собрания акционеров считается правомочным.

На внеочередном общем собрании акционеров зарегистрированы:

1.        Представитель от АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтиёровна, специалист службы казначейства и финансов (доверенность № ДИ-01-21/3904 от 24.10.2016г.) имеющая право голоса по 893 640 штук простых акций, что составляет 51 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

2.        Представитель от АО «Muborak IEM» - Мухамматкулова Шохиста Каримовна (доверенность № 11-1967 от 20.10.2016г.) имеющая право голоса по 245 200 штук простых акций, что составляет 13,99 % от уставного фонда
АО «
Ozbekenergotamir».

3.        Представитель от АО «Sirdaryo IES» - Халназаров Абдухаким Джоназарович, начальник службы ремонта (доверенность № МШ01/37-3805 от 20.10.2016г.) имеющий право голоса по 438 040 штук простых акций, что составляет 24,99 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

 

Приглашенные:

Джуманов Анвар – менеджер по проектами и развитию бизнеса «POSCO DAEWOO CORPORATION» представительство в Республике Узбекистан.

                                   - заместитель Генерального директора «POSCO DAEWOO CORPORATION» представительство в Республике Узбекистан.

 

Нурматова Д.Б., объявила внеочередное общее собрание акционеров открытым, обратилась к акционерам и предложила следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (Президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования бюллетенями.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестке дня собрания – решение принимается путем голосования бюллетенями.

 

Для ведения общего собрания акционеров, нам необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум и секретариат собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из 2 человек. Персонально предлагаются следующий в лице состав президиума:

1.      Представитель АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтиёровна

2.      Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1.      Представитель АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтиёровна

2.      Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович

 

Для ведения протокола общего собрание акционеров, предложено избрать секретарем собрания Ж.Т. Набиева специалиста по корпоративным отношениям с акционерами.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Набиева Ж.Т. секретарем собрания.

 

Председатель Наблюдательного совета Нурматова Д.Б., отметила, что Наблюдательным советом АО «Ozbekenergotamir» подготовлена следующая повестка дня внеочередного общего собрания, которая была размешена на сайте едином портале корпоративной информации, а также на веб-сайте общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.

3. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного фонда общества.

4. Предоставление Наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций.

5. О неприменении акционерами общества преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и сроки действия данного решения.

6. Определение цены размещения (выставления на биржевой и/или организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций.

 

Приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

 

По первому вопросу повестки дня слушали Нурматову Д.Б. Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. Наблюдательным советом предложено утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и предложено включить следующие кандидатуры:

1. Нигманова Мухайё Набиевна - председатель профкома.

2. Махкамова  Махира Азизовна - инженер технолог.

3. Вершигора Валентина Александровна - инженер технолог 3 категории.

Председатель собрание Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По второму вопросу повестки дня слушали Нурматову Д.Б. Председательствующая предложила утвердить следующий регламент собрания:

Общее время проведения внеочередного собрания акционеров –1 час 10 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 5 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он ознакомил всех с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по реализации постановления президента республики узбекистан от 21 декабря 2015 года
ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 15 февраля 2016 года за № 33 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О состоянии выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года
ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 15 августа 2016 года за № 252.

Генеральный директор Хамидов Р.Д. ознакомил акционеров с предложением «POSCO DAEWOO CORPORATION» (Корея) о готовности произвести инвестиции при покупке акций дополнительного выпуска общества в размере не менее 15% от уставного фонда с размещением их по закрытой подписке.

Генеральный директор Хамидов Р.Д. предложил, увеличить уставный фонд общества путем выпуска дополнительных акций. Выпустить 309 215 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 000 сум на общую сумму 927 645 000 сум. Размещение акций дополнительного выпуска осуществить по закрытой подписке «POSCO DAEWOO CORPORATION» (Корея).

Срок размещения акций составляет 365 дней с даты государственной регистрации данного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, все денежные средства, полученные обществом от приобретателя, в счет приобретения акций настоящего выпуска возвращаются приобретателю в течении тридцати банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся.

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами.

 

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета Нурматова Д.Б. дала слово специалисту по корпоративным отношениям с акционерами Набиеву Ж.Т. Он сообщил, что в соответствии с «Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30.08.2009г. №2000, определено, что при увеличении уставного фонда эмитент осуществляет дополнительный выпуск акций.

При этом добавил, в виду того, что процедура подготовки пакета документов для сдачи в регистрирующий орган, а также все вытекающие из этого вопросы займут определенное время, в связи, с чем предложил предоставить Наблюдательному совету общества полномочия по утверждению решения о дополнительном выпуске акций.

В связи с увеличением уставного фонда по закрытой подписке проспект эмиссия не предоставляется в регистрирующий орган.

 

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование:

 

По пятому вопросу повестки дня слушали специалиста по корпоративным отношением с акционерами Набиева Ж.Т. Он пояснил, что в соответствии с п.5.13. Устава общества при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение.

Акционер, в том числе голосовавший против, либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ст.35 предусмотрено, что решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения.

Предлагается проголосовать по вопросу неприменения преимущественного права приобретения акций в связи с размещением дополнительного выпуска акций по закрытой подписке. Срок действия решения о неприменении преимущественного права установить один год с момента его принятия.

 

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование:

 

По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Оценочной компанией ООО «Baholash va konsalting markazi» был подготовлен отчет о рыночной стоимости пакета акций нашего общества на
1 января 2016 года. Рыночная стоимость одной акции АО «
Ozbekenergotamir» составляет 16 931 сум 98 тийин. Курс одного доллара США, установленный Центральным Банком Республики Узбекистан на 1 января 2016 года, составлял 2809 сум 98 тийин.

В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №252 «О состоянии выполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 5 августа 2016 года был определен срок привлечения иностранных инвесторов до 1 ноября 2016 года.

Во исполнение Постановление Президента Республики Узбекистан № 2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 21 декабря 2015 года, а также срока указанного в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №252 от 5 августа 2016 года, предлагается:

Цена размещения одной акций АО «Ozbekenergotamir» дополнительного выпуска в количестве 309 215 штук, будет составлять 6,03 долларов США, на общую сумму 1 864 566,45 долларов США.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

 

 

2. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

3. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного фонда общества.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

4. Предоставление Наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

5. О неприменении акционерами общества преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и сроки действия данного решения.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

6. Определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

 

По результатам голосования

внеочередное общее собрание акционеров принимает

РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в следующем персональном составе:

Нигманова М.Н., Махкамова М.А. и Вершигора В.А.

 

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. Утвердить регламента внеочередного общего собрание акционеров.

Общее время проведения внеочередного собрания акционеров – 1 час 30 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 5 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

 

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Увеличить уставный фонд общества путем выпуска дополнительных акций. Выпустить 309 215 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 000 сум на общую сумму 927 645 000 сум. Размещение акций дополнительного выпуска осуществить по закрытой подписке «POSCO DAEWOO CORPORATION» (Корея).

Срок размещения акций составляет 365 дней с даты государственной регистрации данного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

В случае признания выпуска акций не состоявшимся соответственно, все денежные средства, полученные обществом от приобретателя, в счет приобретения акций настоящего выпуска возвращаются приобретателю в течение тридцати банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами.

 

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Предоставить Наблюдательному совету общества полномочия по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций.

 

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Не применять преимущественное право приобретения дополнительных акций акционерами АО «OZBEKENERGOTAMIR», при выпуске и размещении дополнительных акций АО «OZBEKENERGOTAMIR» иностранному инвестору по закрытой подписке. Срок действия решения о неприменении преимущественного права установить один год с момента его принятия.

 

По шестому вопросу повестки дня собрания:

6. Утвердить цену размещения акций дополнительного выпуска 6,03 долларов США за одну акцию, на общую сумму 1 864 566,45 долларов США.

 

 

 

На этом повестка дня исчерпана.

В завершении Председатель собрание поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания Нурматова Доно Бахтиёровна

Секретарь собрания Набиев Жамшид Тадживаевич

Назад к списку