banner-IES_rus_vnut.jpg

Полезные ресурсы

13 Июля 2016 г. Версия для печати

ПРОТОКОЛ № 2-2016

годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Ozbekenergotamir»

 

Место проведения собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осиё, дом 8.

Дата и время проведения собрания: 16 июня 2016 года. 11:00 часов.

Вид собрания: годовое.

 

В соответствии со ст. 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Председатель Наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров. Для открытия годового общего собрания акционеров выступил Председатель Наблюдательного совета
Лим С.П., и поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово члену счетной комиссии для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Член счетной комиссии Нигманова М.Н., сообщила, что согласно реестру акционеров АО «Ozbekenergotamir», сформированного Центральном депозитарием на 10 июня 2016 года для проведения годового общего собрания акционеров в голосование могут принять участие 1 577 000 штук голосующих акций, принадлежащих 5 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 3 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 1 576 880 штук акциями, что составляет 99,99 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Данное годовое общие собрания акционеров считается правомочным.

На годовом общем собрании акционеров зарегистрированы:

1.        Представитель от АО «Узбекэнерго» - Заместитель начальника УЭП
АО «Узбекэнерго» Лим С.П. (доверенность № ИБ-01-21/920 от 15.06.2016г.) имеющий право голосования по 893 640 штук простым акциям, что составляет 51 % от уставного фонда АО «
Ozbekenergotamir».

2.        Представитель от АО «Muborak IEM» - Мухамматкулова Ш.К. (доверенность № 31-1139 от 10.06.2016г.) имеющий право голосования по 245 200 штук простым акциям, что составляет 13,99 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

3.        Представитель от АО «Sirdaryo -IES» - Директор по финансам и приобретению Бегалиев И.М. (доверенность № МШ-02/37-2246 от 14.06.2016г.), имеющий право голосования по 438 040 штук простыми акциями, что составляет 24,99 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

 

Лим С.П. объявил годовое общее собрание акционеров открытым и обратился к акционерам и предложил следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования по бюллетеням.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестке дня собрания – решение принимается путем голосования по бюллетеням.

 

Для ведения общего собрания акционеров, нам необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум и секретариат собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из 3 человек. Персонально предлагаются следующий в лице состав президиума:

1. Представитель АО «Узбекэнерго» - Лим Станислав Павлович.

2. Представитель АО «Sirdaryo -IES» - Бегалиев Илхомжон Махмуджонович.

3. Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Представитель АО «Узбекэнерго» - Лим Станислав Павлович.

2. Представитель АО «Sirdaryo -IES» - Бегалиев Илхомжон Махмуджонович.

3. Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович.

 

Для ведения протокола общего собрание акционеров, предложено избрать специалиста по корпоративным отношениям с акционерами Набиеву Ж.Т. секретарем собрания.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Набиеву Ж.Т. секретарем собрания.

 

Председатель Наблюдательного совета Лим С.П., отметил, что Наблюдательным советом АО «Ozbekenergotamir» подготовлена следующая повестка дня годового общего собрания, которая было опубликовано в республиканской газете «БИЗНЕС Daily МЕДИА» от 09.06.2016 года, № 66 (2085) а также на веб-сайте общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента годового общего собрание акционеров.

3. Утверждение отчета Генерального директора  по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год.

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

6. Утверждение годового отчета общества по итогам 2015 года.

7. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, форма и порядок выплаты дивидендов. Утверждение размеров вознаграждении по итогам 2015 года.

8. О направлении невостребованных дивидендов в распоряжение Общества.

9. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

10. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

12. Избрание Генерального директора общества.

13. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

14. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.

15. Утверждение Положение «Об информационной политике», Положение «О дивидендной политике», Положение «О порядке действий при конфликте интересов» и Положение «О внутреннем контроле».

16. Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в устав общества.

17. Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров», Положение «О Наблюдательном совете» и Положение «Об исполнительном органе».

 

Приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

 

По первому вопросу повестки дня слушали Лим С.П. Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. Наблюдательным советом предложено утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и предложено включить следующие кандидатуры:

1. Нигманова Мухайё Набиевна - председатель профкома.

2. Махкамова  Махира Азизовна - инженер технолог.

3. Вершигора Валентина Александровна - инженер технолог 3 категории.

 

Председатель собрание Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По второму вопросу повестки дня слушали Лим С.П. Председательствующий предложил утвердить следующий регламент собрания.

Общее время проведения годового собрания акционеров –2 час 26 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 3 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

 

Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Всего в 2015 году оказано услуг на сумму 36 294 668 тыс. сум, намечено было по бизнес-плану 34 000 000 тыс. сум перевыполнение составило 106,7%.

За 12 месяцев 2015 года были выполнены плановые ремонты оборудования ТЭС АО «Узбекэнерго»:

Котлов – 15 единиц;

Турбин – 8 единиц;

Генераторов – 5 единиц.

Все ремонты были выполнены в установленные графиком сроки с обеспечением требуемого качества.

За 12 месяцев отремонтировано электродвигателей:

- высоковольтных – 50 шт на 1 818,4 млн. сум;

- низковольтных – 7 шт на 86,4 млн. сумм.

В итоге, при запланированной чистой прибыли скорректированной на фактическое выполнение объемов составляет 3 млрд. 351 млн. сум по бизнес плану получена чистая прибыль 3 млрд. 701 млн. сум.

Генеральный директор огласил план оказания услуг на 2016 год – 37 705 000 тыс. сум.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По четвертому вопросу повестки дня «Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год» слушали Председателя Наблюдательного совета Лим С.П. Он ознакомил участников собрания о проделанной работе в 2015 году. За 2015 год Наблюдательным советом АО «Ozbekenergotamir» проведено 13 заседаний Наблюдательного совета.

На заседаниях Наблюдательного совета рассмотрены квартальные отчеты Генерального директора общества о ходе выполнения утвержденных параметров бизнес-плана АО «Ozbekenergotamir» за 2015 год, ежеквартальные отчеты службы внутреннего аудита, отчеты ревизионной комиссии о совершении сделок, текущие вопросы затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность общества, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.

 

После обсуждение предложено акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По пятому вопросу повестки дня слушали специалиста по корпоративным отношениям с акционерами Набиева Ж.Т. Он зачитал заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год подписанный членами Ревизионной комиссии в составе Председателя Ахмедова Р.М. и членами Каримовой А.М. и Нурматовой Д.Б.

Заключения Ревизионной комиссии состоит из разделов: общие сведения, цели предмет деятельности, уставный фонд общества, актив и пассив на 01.01.2016 года, финансовые результаты за 2015 год, прочие показатели и расчеты коэффициентов для анализа платежеспособности и рентабельности. В соответствии с заключением Ревизионной комиссии финансовая отчетность
АО «Ozbekenergotamir» за 2015 год, во всех существенных аспектах, достоверно отражает его финансовое положение и совершенные финансовые и хозяйственные операции, соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. Отчеты своевременно представлялись в налоговые и статические органы.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По шестому вопросу повестки дня слушали специалиста по корпоративным отношениям с акционерами Набиева Ж.Т. Он сообщил согласно что, согласно ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», установлено, что годовой отчет общества утверждается общем собранием акционеров и сообщил согласно ст.102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» годовой отчет общества предварительно утверждено Наблюдательным советом общества

В соответствии с Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. №2383, от 31.07.2012г.) подготовлен Годовой отчета «Ozbekenergotamir» по итогам 2015 года.

Годовой отчет содержит:

- показатели финансово-экономического состояния эмитента;

- объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году;

- имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам;

- изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа;

- основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году;

- существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год;

- бухгалтерский баланс на 01.01.2016 год;

- отчет о финансовых результатах на 01.01.2016 год;

- сведения о результатах аудиторской проверки;

- список заключенных крупных сделок в отчетном году;

- список заключенных сделок с аффилированными лицами в отчетном году;

- список аффилированных лиц по состоянию на конец отчетного года.

Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Набиев Ж.Т. ознакомил всех с годовым отчетом АО «Ozbekenergotamir» по итогам 2015 года.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По седьмому вопросу повестки дня выступил Лим С.П. Предложением Наблюдательного совета и Указанием АО «Узбекэнерго» от 16.06.2016 года
ИБ-174, предлагается распределить чистую прибыль в размере 3 701 565
 788 сум 44 тийин числящейся на балансе и подтвержденной заключением аудитора и ревизионной комиссией общества.

Предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества:

 

I-                  На формирование резервного фонда общества.

Согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»  установлено, что, в обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 15 процентов от его уставного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

На 01.01.2016 год резервный фонд составляет 525 660 000 сум.

Учитывая вышеизложенное, прилагается направить на резервный фонд  сумму в размере 185 078 300 сумиз чистой прибыли по итогам 2015 года..

 

II-              Начисление дивидендов по привилегированным и простым акциям.

Согласно ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что Наблюдательный совет Общества дает рекомендации по размеру дивиденда, форме и порядке его выплаты. В Уставе Общества установлено, что дивиденды по привилегированным акциям выплачивается 25 процентов от номинальной  стоимости акции Общества. В связи с этим предложено:

- начисление дивидендов по привилегированным 175200 штук акциям в размере, установленном в Уставе общества (25% от номинальной стоимости акций 750 сум) - 131 400 000 сум, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит – 750 сум.

- начисление дивидендов по простым 1 577 000 штук акциям в размере 370 200 750 сум, размер дивиденда на одну простую акцию составит – 234 сум 75 тийин.

Выплатить годовые дивиденды акционерам не позднее 60 дней с 24.06.2016 г – 15.08.2016 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства:

- физическим лицам, перечисление денежных средств на пластиковые карточки;

- юридическим лицам перечислением на расчетный счет.

 

III-           На вознаграждение

На вознаграждение в размере 370 156 600 сум (с учотом пенсионного фонда 25%) членом Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудовому коллективу общества, активно участвовавшим в формировании чистой прибыли в 2015 году при перечисление денежных средств целевым назначением.

 

 

Статьи затрат

Размер вознаграждения сум

1.

Наблюдательному совету (40 МЗП каждому члену НС)

 

 

7 членов Наблюдательному совету

36 467 200

 

2 членов Наблюдательному совету

4 007 400

2.

Ревизионой комиссии 3 членов РК

2 442 000

3.

Генеральному директору (40 МЗП)

5 209 600

4.

Трудовому коллективу общества, активно участвовавшим в формировании чистой прибыли

322 030 400

Всего:

370 156 600

 

IV-            На развития производства.

Оставшаяся часть чистой прибыли в размере 2 644 730 138 сум 44 тийин направляется на развития производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По восьмому вопросу повестки дня выступила, Главный бухгалтер Мордвинкина Н.А. и сообщила, что у Общества имеются ряд проблем по выплате дивидендов акционерам физическим лицам. А именно, акционеры не обращаются в адрес Общества для получения причитающихся им дивидендов, у Общества не имеются реквизиты акционеров для осуществления выплати дивидендов.

Также, она отметила, что акционеры должны уведомлять обслуживающий их инвестиционный посредник об изменениях паспортных данных и адрес проживания.

Согласно части пятой ст.51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

Учитывая вышеизложенное, она сообщила, что по дивидендам, начисленным по итогам 2011 года имеется не востребованный дивиденд в размере 1 876 500 сум.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По девятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Хамидов Р.Д. Он сообщил, что согласно ст.59 Закона Республика Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и п. 9.14. Устава
АО “O’zbekenergota’mir” должно утвердить
стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества. Он ознакомил всех участников заседания, с разработанной специалистами Общества стратегией развития общества на среднесрочный и долгосрочный период (прилагается)

 

Председатель Наблюдательного совета предложил одобрить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению

Вопрос поставлен на голосование.

 

По десятому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного совета Лим С.П. который сообщил участникам собрания в соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционер АО Узбекэнергописьмом от 19.01.2016 № ИБ 06-69/24 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Наблюдательного совета общества на 2016 год.

Предложение АО «Узбекэнерго» о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет акционерного общества на 2016 год:

1)     Лим Станислав Павлович – Заместитель начальника УЭП АО «Узбекэнерго»;

2)     Батирова Нилуфар Ньютоновна – Начальник отдела АО «Узбекэнерго»;

3)     Бахтияров Дониёр Акмалджанович - Главный специалист Министерства Финансов Республики Узбекистан;

4)     Нурматова Доно Бахтиёровна - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш»;

5)     Узоков Байрамали Абдуллаевич - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

Акционер АО Sirdaryo IESписьмом от 29.01.2016 № ШМ 02/10-358 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Наблюдательного совета общества на 2016 год.

Предложение АО «Sirdaryo IES» о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет акционерного общества на 2016 год:

1)     Холназаров Абдухаким Джоназарович – Начальник службы ремонта АО «Sirdaryo IES»;

2)     Мирзаев Икром Мелисович – Начальник отдела подготовка ремонту и передачи АО «Sirdaryo IES»;

3)     Марупов Икром Зарипович - Начальник отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES».

Акционер АО Muborak IEMписьмом от 02.02.2016 № 11-400 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Наблюдательного совета общества на 2016 год.

Предложение АО «Muborak IEM» о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет акционерного общества на 2016 год:

1)     Хайитов Рохатали Машрабалиевич – Директор по производства АО «Muborak IEM»;

Ашурбаев Шавкат Нуримович – Начальник ПО АО «Muborak IEM».

Уставом общества количество Наблюдательного совета предусмотрено 9 человек. Количество предлагаемых кандидатур в члены Наблюдательного совета в количестве 10 человек.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

После обсуждений Председатель собрания предложил акционерам избрать предложенные кандидатуры в состав Наблюдательного совета на 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного совета Лим С.П. который сообщил участникам собрания в соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционер АО Узбекэнергописьмом от 19.01.2016 № ИБ 06-69/24 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Ревизионную комиссию общества на 2016 год.

Предложение АО «Узбекэнерго» о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционерного общества на 2016 год:

Каримова Альбина Маратовна - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш»;

Махмудов Нурилла -

Начальник отдела филиала «Энергосотиш»;

Корахужаев Боситхужа Ботирхужаевич - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

Акционер АО Sirdaryo IESписьмом от 29.01.2016 № ШМ 02/10-358 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Ревизионную комиссию общества на 2016 год.

Предложение АО «Sirdaryo IES» о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционерного общества на 2016 год:

Сафаров Икром Кушмуротович - Заместитель начальника отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES».

Акционер АО Muborak IEMписьмом от 02.02.2016 № 11-400 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Ревизионную комиссию общества на 2016 год.

Предложение АО «Muborak IEM» о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционерного общества на 2016 год:

Сариев Ориф Нематович – Помощник Главного бухгалтера АО «Muborak IEM»;

Фармонов Шухрат – Экономист планово-экономического отдела АО «Muborak IEM».

В соответствии с Уставом общества Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

 

После обсуждений Председатель собрания предложил акционерам избрать предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Лим С.П. Он сообщил согласно Устава общества и в соответствии со ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Избрание Генерального директора общества входит компетенцию общего собрания акционеров. Решениям Наблюдательного совета общества (Протокол №5 НС 2016 от 31.05.2016 года) предложено продлить (избрать) срок договора о найме с Хамидовым Р.Д. на 1 (один) год.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По тринадцатому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Мордвинкина Н.А. Она сообщила, что поступило 3 предложение от аудиторских организаций с коммерческими предложениями.

 

Наименование организаций

Сумма балов

Стоимость услуг. сум

1.

ООО «GLOBAL-AUDIT»

34

7 000 000

2.

ООО «KORIFEY-AUDIT»

36

12 000 000

3.

ООО «KAFOLAT-LYUKS»

29

9 000 000

 

Решениям Наблюдательного совета общества (Протокол №5 НС 2016 от 31.05.2016 года) рекомендовано утвердить внешним аудитором общества на 2016 год аудиторскую организацию ООО «GLOBAL-AUDIT» (лицензия №00190 от  08.02.2008г. выданная на основании приказа Министерства финансов Республики Узбекистан) с предельным размером оплаты её услуг 7 000 000 сум.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По четырнадцатому и пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он сообщил что Кодекс корпоративного управления утвержден протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года №9.

Согласно Кодекса корпоративного управления акционерные общества на общем собрание акционеров должны принять решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и об утверждении формы сообщения. Форма сообщения прилагается.

Исходя из требований Кодекса корпоративного управления разработано Положение «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действий при конфликте интересов». положений предоставлен акционерам.

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По шестнадцатому и семнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он сообщил что, согласно Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 26 апреля 2016 года №ЗРУ-405, были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в части компетенции общего собрание акционеров и наблюдательного совета общества.

В данный Закон внесены следующие изменения и дополнения:

- уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций;

- решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества, если в соответствии с уставом общества либо решением общего собрания акционеров наблюдательному совету дано право принятия таких решений;

- увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов;

- решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества является решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления общества;

- лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества. В случае получения в течение тридцати дней со дня объявления письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, владелец 50 и более процентов акций общества обязан купить данные акции;

- решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

Учитывая вышеизложенное, ответственными сотрудниками общества, подготовлен проект текста изменений и дополнений, вносимых в устав
АО «O’
zbekenergotamir», а также, проект текста изменений и дополнений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров общества» и Положение «О Наблюдательном совете»и Положение «Об исполнительном органе».

 

После обсуждение Председатель собрания Лим С.П., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

2. Утверждение регламента годового общего собрание акционеров.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

3. Утверждение отчета Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

6. Утверждение годового отчета общества по итогам 2015 года.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

7. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, форма и порядок выплаты дивидендов. Утверждение размеров вознаграждении по итогам 2015 года.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

8. О направлении невостребованных дивидендов в распоряжение Общества.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

9. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

10. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Кандидаты (Фамилия Имя Отчество, место работы)

«За»

1.

Лим Станислав Павлович

Заместитель начальника УЭП АО «Узбекэнерго»

1 608 552

2.

Батирова Нилуфар Ньютоновна

Начальник отдела АО «Узбекэнерго»

1 608 552

3.

Бахтияров Дониёр Акмалджанович

Главный специалист Министерства Финансов Республики Узбекистан

1 608 552

4.

Нурматова Доно Бахтиёровна

Главный специалист управления по экономике и прогнозирования АО «Узбекэнерго»

1 608 552

5.

Узоков Байрамали Абдуллаевич

Ведущий экономист филиала «Энергосотиш»

1 608 552

6.

Холназаров Абдухаким Джоназарович

Начальник службы ремонта АО «Sirdaryo IES»

1 971 180

7.

Мирзаев Иктом Мелисович

Начальник отдела подготовку и передачи на ремонт АО «Sirdaryo IES»

0

8.

Марупов Икром Зарипович

Начальник отдела экономического прогнозирования АО «Sirdaryo IES»

1 971 180

9.

Хайитов Рохатали Машрабалиевич

Директор по производства АО «Mubarak IEM»

1 103 400

10.

Ашурбоев Шавкат Нуримович

Начальник ПО АО «Mubarak IEM»

1 103 400

 

11. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Кандидаты (Фамилия Имя Отчество, место работы)

«За»

«Против»

«Воздержался»

1.

Каримова Альбина Маратовна

Ведущий экономист филиала «Энергосотиш»

446 820

0

0

2.

Махмудов Нурилла

Начальник отдела филиала «Энергосотиш»

446 820

0

0

3.

Корахужаев Боситхужа Ботирхужаевич

Ведущий экономист филиала «Энергосотиш»

0

0

0

4.

Сафаров Икром Кушмуротович

Заместитель начальника отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES»

438 040

0

0

5.

Сариев Ориф Нематович

Помощник Главного бухгалтера АО «Muborak IEM»

122 600

0

0

6.

Фармонов Шухрат

Экономист планово-экономического отдела АО «Muborak IEM».

122 600

0

0

 

12. Избрание Генерального директора общества.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

13. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

 

14. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

15. Утверждение Положение «Об информационной политике», Положение «О дивидендной политике», Положение «О порядке действий при конфликте интересов» и Положение «О внутреннем контроле».

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

16. Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в устав общества.

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

17. Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров», Положение «О Наблюдательном совете» и Положение «Об исполнительном органе».

«За» 1 576 880 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

По результатам голосования

годовое общее собрание акционеров принимает

РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в следующем персональном составе:

Нигманова М.Н., Махкамова М.А. и Вершигора В.А.

 

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. Утвердить регламента годового общего собрание акционеров.

Общее время проведения годового собрания акционеров – 2 час 26 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 3 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

 

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Утвердить отчет Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

 

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4.. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2015 год.

 

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Утвердить заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

 

По шестому вопросу повестки дня собрания:

6. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2015 года.

 

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

7. Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 3 701 565 788 сум 44 тийин в следующем порядке:

 

- На формирование резервного фонда общества - 185 078 300 сум;

- Начисление дивидендов по привилегированным 175 200 штук акциям в размере, установленном в Уставе общества (25% от номинальной стоимости акций 750 сум) - 131 400 000 сум, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит – 750 сум.

- начисление дивидендов по простым 1 577 000 штук акциям в размере 370 200 750 сум, размер дивиденда на одну простую акцию составит – 234 сум 75 тийин.

Выплатить годовые дивиденды акционерам не позднее 60 дней с 24.06.2016 г – 15.08.2016 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства:

- физическим лицам, перечисление денежных средств на пластиковые карточки;

- юридическим лицам перечислением на расчетный счет.

- На вознаграждение в размере 370 156 600 сум (с учотом пенсионного фонда 25%) членом Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудовому коллективу общества, активно участвовавшим в формировании чистой прибыли в 2015 году при перечисление денежных средств целевым назначением.

- На развития производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества в размере 2 644 730 138 сум 44 тийин.

 

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

8. Направить невостребованные дивиденды в размере 1 876 500 сум в распоряжение общества согласно ст.51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

 

По девятому вопросу повестки дня собрания:

9. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

 

По десятому вопросу повестки дня собрания:

10. Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Лим Станислав Павлович

2. Батирова Нилуфар Ньютоновна

3. Бахтияров Дониёр Акмалджанович

4. Нурматова Доно Бахтиёровна

5. Узоков Байрамали Абдуллаевич

6. Холназаров Абдухаким Джоназарович

7. Марупов Икром Зарипович

8. Хайитов Рохатали Машрабалиевич

9. Ашурбоев Шавкат Нуримович

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:

11. Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Каримова Альбина Маратовна

2. Махмудов Нурилла

3. Сафаров Икром Кушмуротович

 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня собрания:

12. Избрать Хамидова Р.Д. Генеральным директорам общества. Продлить срок договора о найме Генеральным директорам общества на один год.

По тринадцатому вопросу повестки дня собрания:

13. Утвердить внешним аудитором общества на 2016 год аудиторскую организацию ООО «GLOBAL-AUDIT» (лицензия №00190 от  08.02.2008г. выданная на основании приказа Министерства финансов Республики Узбекистан) с предельным размером оплаты её услуг 7 000 000 сум.

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня собрания:

14. Соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления и утвердит форма сообщения согласно приложение.

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня собрания:

15. Утвердить Положение «Об информационной политике», Положение «О дивидендной политике», Положение «О порядке действий при конфликте интересов» и Положение «О внутреннем контроле».

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня собрания:

16. Утвердить текста изменений и дополнений, вносимых в устав общества.

 

По семнадцатому вопросу повестки дня собрания:

17. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров», Положение «О Наблюдательном совете» и Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции.

 

На этом повестка дня исчерпана.

В завершении Председатель собрание поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

 

 

Председатель собрания

 

Лим Станислав Павлович

Секретарь собрания

 

 

Набиев Жамшид Тадживаевич

 

Дата составления протокола 24.06.2016 года

Назад к списку