banner-IES_rus_vnut.jpg

Полезные ресурсы

28 Июня 2017 г. Версия для печати

ПРОТОКОЛ № 1-2017

годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Ozbekenergotamir»

 

Место проведения собрания: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Осиё, дом 8.

Дата и время проведения собрания: 28 июня 2017 года. 11:00 часов.

Вид собрания: годовое.

 

В соответствии со ст. 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Председатель Наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров. Для открытия годового общего собрания акционеров выступила Председатель Наблюдательного совета
Нурматова Д.Б., и поприветствовала участвующих акционеров и предоставил слово члену счетной комиссии для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на собрании акционеров.

Председатель счетной комиссии Нигманова М.Н., сообщила, что согласно реестру акционеров АО «Ozbekenergotamir», сформированного Центральном депозитарием на 22 июня 2017 года для проведения годового общего собрания акционеров в голосование могут принять участие 1 577 000 штук голосующих акций, принадлежащих 5 акционерам общества. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 1 138 840 штук акциями, что составляет 72,21 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Данное годовое общие собрания акционеров считается правомочным.

На годовом общем собрании акционеров зарегистрированы:

1.        Представитель от АО «Узбекэнерго» - Заместитель начальника УЭП
АО «Узбекэнерго» Нурматова Д.Б. (доверенность № РН-01-21/4572 от 27.06.2017г.) имеющий право голосования по 893 640 штук простым акциям, что составляет 51 % от уставного фонда АО «
Ozbekenergotamir».

2.        Представитель от АО «Muborak IEM» - Нарбаев Аброр Ашурович (доверенность № 31-1482 от 21.06.2017г.) имеющий право голосования по 245 200 штук простым акциям, что составляет 13,99 % от уставного фонда АО «Ozbekenergotamir».

 

Нурматова Д.Б. объявила годовое общее собрание акционеров открытым и обратился к акционерам и предложил следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестки дня собрания – решение принимается путем голосования по бюллетеням.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок голосования:

- по избранию рабочих органов (президиум и секретариат) – решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки;

- по вопросам повестке дня собрания – решение принимается путем голосования по бюллетеням.

 Для ведения общего собрания акционеров, нам необходимо избрать рабочие органы собрания – Президиум и секретариат собрания. Предлагается избрать Президиум собрания из 2 человек. Персонально предлагаются следующий в лице состав президиума:

1. Представитель АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтияровна.

2. Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович.

 

Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Президиум собрания в следующем составе:

1. Представитель АО «Узбекэнерго» - Нурматова Доно Бахтияровна.

2. Генеральный директор АО «Ozbekenergotamir» - Хамидов Рустам Джахангирович.

 

Для ведения протокола общего собрание акционеров, предложено избрать специалиста по корпоративным отношениям с акционерами Набиеву Ж.Т. секретарем собрания.

 Данное предложение поставлено на голосование.

Результаты голосования:

«За» 100%;           «Против» - нет;       «Воздержался» - нет;

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Набиеву Ж.Т. секретарем собрания.

Председатель Наблюдательного совета Нурматова Д.Б.., отметила, что Наблюдательным советом АО «Ozbekenergotamir» подготовлена следующая повестка дня годового общего собрания, которая было опубликовано в республиканской газете «БИЗНЕС Daily МЕДИА» от 22.06.2017 года, и Едином портале корпоративной информации а также на веб-сайте общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента годового общего собрание акционеров.

3. Утверждение отчета Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

6. Заслушивание отчета о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.

7. Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года.

8. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. Форма и порядок выплаты дивидендов.

9. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

11. Избрание Генерального директора общества.

12. Утверждение организационной структуры общества.

13. Об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

14. Рассмотрение вопроса об отмене ранее принятых решений внеочередным общим собранием АО «Ozbekenergotamir» от 25.10.2016 года.

15. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного фонда общества.

16. Предоставление Наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций.

17. Определение цены размещения (выставления на биржевой и/или организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций.

18. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства.

 

Приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

 По первому вопросу повестки дня слушали Нурматова Д.Б. Для организации работы собрания, подсчета голосов, необходимо избрать состав счетной комиссии. Наблюдательным советом предложено утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и предложено включить следующие кандидатуры:

1. Нигманова Мухайё Набиевна - специалиста по корпоративным отношениям с акционерами.

2. Махкамова  Махира Азизовна - инженер технолог.

3. Вершигора Валентина Александровна - инженер технолог 3 категории.

 Председатель собрание Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По второму вопросу повестки дня слушали Нурматова Д.Б.. Председательствующий предложил утвердить 

следующий регламент собрания.

Общее время проведения годового собрания акционеров –2 час 34 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 3 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

 

Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. 

Всего в 2016 году оказано услуг на сумму 32 368 245 тыс. сум, намечено было по бизнес-плану 37 705 000 тыс.

За 12 месяцев 2016 года были выполнены плановые ремонты оборудования ТЭС АО «Узбекэнерго»:

Котлов – 12 единиц;

Турбин – 7 единицы;

Генераторов – 3 единицы.

Все ремонты были выполнены в установленные графиком сроки с обеспечением требуемого качества.

Списочная численность персона:

на 01.01.2016 год составляла 1037 человек;

на 01.01.2017 год составляет 950 человек.

В итоге, при запланированной чистой в размере 3816,6 млн. сум по бизнес плану получена чистая прибыль 

1852,3 млн. сум, в том числе от прочей деятельности 4234 млн сум.

 

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному 

вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 

По четвертому вопросу повестки дня «Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2016 год» слушали Председателя Наблюдательного совета Нурматова Д.Б. Она ознакомил участников собрания о проделанной работе в 2016 году. За 2016 год Наблюдательным советом АО «Ozbekenergotamir» проведено 10 заседаний Наблюдательного совета.

На заседаниях Наблюдательного совета рассмотрены квартальные отчеты Генерального директора общества о ходе выполнения утвержденных параметров бизнес-плана АО «Ozbekenergotamir», ежеквартальные отчеты службы внутреннего аудита, отчеты ревизионной комиссии о совершении сделок, текущие вопросы затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность общества, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.

 

После обсуждение предложено акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По пятому вопросу повестки дня слушали председателя общего собрания Нурматова Д.Б. Она зачитала заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год подписанный членами Ревизионной комиссии в составе Председателя Каримовой А.М. и членами Махмудов Н. и Сафаров И.К.

Заключения Ревизионной комиссии состоит из разделов: общие сведения, цели предмет деятельности, уставный фонд общества, актив и пассив на 01.01.2017 года, финансовые результаты за 2016 год, прочие показатели и расчеты коэффициентов для анализа платежеспособности и рентабельности. В соответствии с заключением Ревизионной комиссии финансовая отчетность
АО «Ozbekenergotamir» за 2016 год, во всех существенных аспектах, достоверно отражает его финансовое положение и совершенные финансовые и хозяйственные операции, соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. Отчеты своевременно представлялись в налоговые и статические органы.

 

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По шестому вопросу повестки дня слушали специалиста по корпоративным отношениям с акционерами 

Набиева Ж.Т. Он ознакомил всех заключением и отчетом проведенной оценки системы корпоративного управления 

за 2016 год.

В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, на основании решения Наблюдательного совета АО «Ozbekenergotamir», была проведена независимая оценка системы корпоративного управления.

Независимая оценка системы корпоративного управления общества за 2016 год проводил ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP».

Согласно результатам изучения системы корпоративного управления АО «Ozbekenergotamir» выдано заключение, которому общества получило «удовлетворительную оценку» - (28 баллов или 2% по процентной шкале).

 

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По седьмому вопросу повестки дня слушали специалиста по корпоративным отношениям с акционерами Набиева Ж.Т. Он сообщил согласно что, согласно ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», установлено, что годовой отчет общества утверждается общем собранием акционеров и сообщил согласно ст.102 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» годовой отчет общества предварительно утверждено Наблюдательным советом общества

В соответствии с Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. №2383, от 31.07.2012г.) подготовлен Годовой отчета «Ozbekenergotamir» по итогам 2016 года.

Годовой отчет содержит:

- показатели финансово-экономического состояния эмитента;

- объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году;

- имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам;

- изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа;

- основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году;

- существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год;

- бухгалтерский баланс на 01.01.2017 год;

- отчет о финансовых результатах на 01.01.2017 год;

- сведения о результатах аудиторской проверки;

- список заключенных крупных сделок в отчетном году;

- список заключенных сделок с аффилированными лицами в отчетном году;

- список аффилированных лиц по состоянию на конец отчетного года.

Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Набиев Ж.Т. ознакомил всех с годовым отчетом АО «Ozbekenergotamir» по итогам 2016 года.

 После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 По восьмому вопросу повестки дня выступила Нурматова Д.Б. Предложением Наблюдательного совета и Указанием АО «Узбекэнерго» от 28.06.2017г. №РМ-207, предлагается распределить чистую прибыль в размере 1 852 331 405 сум 97 тийин числящейся на балансе и подтвержденной заключением аудитора и ревизионной комиссией общества.

Предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества:

 

    I    -                  На формирование резервного фонда общества.

Согласно ст.32 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»  установлено, что, в обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 15 процентов от его уставного фонда. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

На 01.01.2017 год резервный фонд составляет  710738300 сум.

Учитывая вышеизложенное, прилагается направить на резервный фонд  сумму в размере 92 616 600 сум из чистой прибыли по итогам 2016 года..

II   -              Начисление дивидендов по привилегированным и простым акциям.

Согласно ст.75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что Наблюдательный совет Общества дает рекомендации по размеру дивиденда, форме и порядке его выплаты. В Уставе Общества установлено, что дивиденды по привилегированным акциям выплачивается 25 процентов от номинальной  стоимости акции Общества. В связи с этим предложено:

- начисление дивидендов по привилегированным 175200 штук акциям в размере, установленном в Уставе общества (25% от номинальной стоимости акций 750 сум) - 131 400 000 сум, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит – 750 сум.

- начисление дивидендов по простым 1 577 000 штук акциям в размере 185 297 500 сум, размер дивиденда на одну простую акцию составит – 117 сум 50 тийин.

Выплатить годовые дивиденды акционерам не позднее 60 дней с 28.06.2017 г – 27.08.2017 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства:

- физическим лицам, перечисление денежных средств на пластиковые карточки;

- юридическим лицам перечислением на расчетный счет.

 

III   -     На развития производства.

Оставшаяся часть чистой прибыли в размере 1 443 017 305 сум 97 тийин направляется на развития производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества.

 После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

 По девятому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного совета Нурматова Д.Б.  который сообщила участникам собрания в соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционер АО Узбекэнергописьмом от 31.01.2017 № БР 01-21/467 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Наблюдательного совета общества на 2017 год.

1. Нуруллаев Лутпула Иноятович – Начальник УЭЭ АО «Узбекэнерго»;

2. Аббасов Акмал Откирович – Ведущий специалист УКО АО «Узбекэнерго»;

3 Берегин Сухроб - Ведущий специалист ОФО Ф «Энергосотиш»;

4. Батирова Нилуфар Ньютоновна – Начальник ОО АО «Узбекэнерго»;

5. Шамсутдинова Дилфуза – Юристконсул УП «Узэлектросеть».

 

Акционер АО Sirdaryo IESписьмом от 30.01.2017 № МШ 01/37-434 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Наблюдательного совета общества на 2017 год.

1. Дусмаматов Адхам Мураткулович – Директор по общем вопросам АО «Sirdaryo IES»;

2. Марупов Икром Зарипович - Начальник отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES».

 

Акционер АО “Muborak IEM” письмом от 31.01.2017 № 31-250 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Наблюдательного совета общества на 2017 год.

1. Хайитов Рохатали Машрабалиевич – Директор по производства АО «Muborak IEM»;

2. Нарбаев Аброр Ашурович – Специалист по корпоративным отношениям с акционерами АО «Muborak IEM».

     

 Уставом общества количество Наблюдательного совета предусмотрено 

9 человек. Количество предлагаемых кандидатур в члены Наблюдательного совета в количестве 9 человек.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 После обсуждений Председатель собрания предложил акционерам избрать предложенные кандидатуры в состав Наблюдательного совета на 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

По десятому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного совета Нурматова Д.Б. который сообщила участникам собрания в соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционер АО Узбекэнергописьмом от 31.01.2017 № БР 01-21/467 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Ревизионную комиссию общества на 2017 год.

1. Юсупов Сардор Суннатуллаевич – И.О. Главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка»;

2. Шукуров Нурилла Раимович – Заместитель главного бухгалтера «Узэлектросеть»;

3. Корахужаев Боситхужа Ботирхужаевич - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш».

 

Акционер АО Sirdaryo IESписьмом от 30.01.2017 № МШ 01/37-434 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Ревизионную комиссию общества на 2017 год.

Сафаров Икром Кушмуротович - Заместитель начальника отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES».

 

Акционер АО “Muborak IEM” письмом от 31.01.2017 № 31-250 вносит предложение о выдвижении кандидатур в состав Ревизионную комиссию общества на 2017 год.

Сариев Ориф Нематович – Помощник Главного бухгалтера АО «Muborak IEM»;

Базоров Ғайрат Ражабович – Главный бухгалтер АО «Muborak IEM».

В соответствии с Уставом общества Ревизионная комиссия состоит из
3 (трех) человек.


После обсуждений Председатель собрания предложил акционерам избрать предложенные кандидатуры в состав Ревизионной комиссии на 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Нурматова Д.Б. Она сообщила согласно Устава общества и в соответствии со ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Избрание Генерального директора общества входит компетенцию общего собрания акционеров. Решениям Наблюдательного совета общества (Протокол №3 НС 2017 от 12.06.2017 года) предложено продлить (избрать) срок договора о найме с Хамидовым Р.Д. на 1 (один) год.

 После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он сообщил, что в соответствие с требованиями законодательство, организационная структура общества была утверждена на внеочередном общем собрание акционеров, проведенное 21 декабря 2016 года и ознакомил с действующей организационной структура общества.

Далее он сообщил, что в связи с внесением изменение в организационную структуру AO «O’zbekenergota`mir» в части аппарата управления он ознакомил всех участвующих с новой организационной структурой общества.

С целью оптимизации численности и совершенствования управления предприятием на рассмотрение общего собрания акционеров предлагается измененная организационная структура АО «O’zbekenergota’mir».

Он сообщил согласно ст.59 Закона Республика Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” утверждение организационная структура входить в компетенцию общего собрания акционеров.

 

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложил акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил специалист по корпоративным отношениям с акционерами Набиеву Ж.Т. Он сообщил что согласно ст.88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров».

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Внеочередным общим собрание акционеров от 25 октября 2016 года по 3,4 и 6 вопросов повестки дня рассматривались вопросы «Рассмотрение вопроса об увеличении уставного фонда общества», «Предоставление Наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций» и «Определение цены размещения (выставления на биржевой и/или организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций».

Было приято решения увеличит уставный фонд общества путем выпуска дополнительных акций. Выпустить 309 215 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 000 сум на общую сумму 927 645 000 сум. Размещение акций дополнительного выпуска осуществить по закрытой подписке «POSCO DAEWOO CORPORATION» (Корея). Предоставлено Наблюдательному совету общества полномочия по утверждению решения о дополнительном выпуске акций. Цена размещения одной акций АО «Ozbekenergotamir» дополнительного выпуска в количестве 309 215 штук, определено 6,03 долларов США, на общую сумму 1 864 566,45 долларов США.

Компания «POSCO DAEWOO CORPORATION» обратился письмом о снижений цена размещения одной акций АО «Ozbekenergotamir» дополнительного выпуска. Цена размещения одной акций АО «Ozbekenergotamir» был определен согласно отчета об оценки акции.

Дополнительные акции не были выпущены, по причине того, что «POSCO DAEWOO CORPORATION» компания не изъявила желания о приобретении акций общества. Учитывая вышеизложенное прошу Вас отменить голосованием принятые решения по пунктам 3,4 и 6 на внеочередном акционерном собрании проведенное 25 октября 2016 года.

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Он ознакомил всех с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 15 февраля 2016 года за № 33 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О состоянии выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 15 августа 2016 года за № 252.

Генеральный директор Хамидов Р.Д. предложил, увеличить уставный фонд общества путем выпуска дополнительных акций. Выпустить 309 215 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 000 сум на общую сумму 927 645 000 сум.

Акции настоящего выпуска размещаются по открытой подписке иностранным инвесторам  в целях исполнения постановления Кабинета Министров от 10.02.2016 года №33 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», без применения преимущественного права приобретения акций акционерами общества.

Акции размещаются по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

Начало размещения – 15-й день со дня опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения – 1 октября 2017 года.

Оплата акций производится денежными средствами в иностранной валюте в безналичной форме. 

В случае признания выпуска акций не состоявшимся соответствующая информация об этом будет опубликована на Едином портале корпоративной информации http://openinfo, на официальном сайте Республиканской Фондовой биржи «Тошкент» http://www.uzse.uz и на сайте АО «OZBEKENERGOTAMIR» www.energoremont.uz. Все денежные средства, полученные обществом от приобретателя, в счет приобретения акций настоящего выпуска возвращаются приобретателю в течении тридцати банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся.

 После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали специалиста по корпоративным отношениям с акционерами Набиеву Ж.Т. Он сообщил, что в соответствии с «Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30.08.2009г. №2000, определено, что при увеличении уставного фонда эмитент осуществляет дополнительный выпуск акций.

При этом добавил, в виду того, что процедура подготовки пакета документов для сдачи в регистрирующий орган, а также все вытекающие из этого вопросы займут определенное время, в связи, с чем предложил предоставить Наблюдательному совету общества полномочия по утверждению решения о дополнительном выпуске акций проспекта эмиссии акций.

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

         По семнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Оценочной компанией ООО «Baholash va konsalting markazi» был подготовлен отчет о рыночной стоимости пакета акций нашего общества на 

1 января 2016 года. Рыночная стоимость одной акции АО «Ozbekenergotamir» составляет 16 931 сум 98 тийин. Курс одного доллара США, установленный Центральным Банком Республики Узбекистан на 1 января 2016 года, составлял 2809 сум 98 тийин.

Ввиду того что выпущены дополнительные акции по состоянию на 01.07.2017 года принято решение произвести переоценку акций.

      После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

      По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Хамидова Р.Д. Общих собраний акционеров было принято решения часть чистой прибыли направляет на развития производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества.

Он сообщил, что в соответствии с «Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30.08.2009г. №2000, определено, что при увеличении уставного фонда эмитент осуществляет дополнительный выпуск акций.

При увеличении уставного капитала эмитента за счет собственного капитала дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке.

Во исполнение Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 15 февраля 2016 года за № 33 и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О состоянии выполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 15 августа 2016 года за № 252 предлогал расмотрет вопроса об увеличение уставного фонда общества путем выписка дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развития производства на следующих собрание акционеров.

После обсуждение Председатель собрания Нурматова Д.Б., предложила акционерам проголосовать по данному вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

«За» 1 138 840 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 2. Утверждение регламента годового общего собрание акционеров.

«За» 1 138 840 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 3. Утверждение отчета Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

    Общества за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

     «За» 1 138 840 голосов или 100%

     «Против» - 0 голосов или 0%

     «Воздержался» - 0 голосов или 0%

  4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2016 год и о 

      принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

      «За» 1 138 840 голосов или 100%

      «Против» - 0 голосов или 0%

       «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной 

      деятельности за 2016 год.

       «За» 1 138 840 голосов или 100%

       «Против» - 0 голосов или 0%

       «Воздержался» - 0 голосов или 0%

   6. Заслушивание отчета о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.

       «За» 1 138 840 голосов или 100%

        «Против» - 0 голосов или 0%

        «Воздержался» - 0 голосов или 0%

    7.  Утверждение годового отчета общества по итогам 2016 года.

         «За» 1 138 840 голосов или 100%

         «Против» - 0 голосов или 0%

         «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 8. Утверждение распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

     общества за 2016 год, форма и порядок выплаты дивидендов.

      «За» 1 138 840 голосов или 100%

      «Против» - 0 голосов или 0%

      «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 9.  Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Кандидаты (Фамилия Имя Отчество, место работы)

«За»

1.

Нуруллаев Лутпула Иноятович – Начальник УЭЭ АО «Узбекэнерго»

1 608 552

2.

Аббасов Акмал Откирович – Ведущий специалист УКО АО «Узбекэнерго»

1 608 552

3.

Берегин Сухроб - Ведущий специалист ОФО Ф «Энергосотиш»

1 608 552

4.

Батирова Нилуфар Ньютоновна – Начальник ОО АО «Узбекэнерго»

1 608 552

5.

Шамсутдинова Дилфуза – Юристконсул УП «Узэлектросеть»

1 608 552

6.

Дусмаматов Адхам Мураткулович – Директор по общем вопросам АО «Sirdaryo IES»

551 700

7.

Марупов Икром Зарипович - Начальник отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES»

551 700

8.

Хайитов Рохатали Машрабалиевич – Директор по производства АО «Muborak IEM»

551 700

9.

Нарбаев Аброр Ашурович - Специалист по корпоративным отношениям с акционерами АО «Muborak IEM»

551 700

 10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Кандидаты (Фамилия Имя Отчество, место работы)

«За»

«Против»

«Воздержался»

1.

Юсупов Сардор Суннатуллаевич – И.О. Главного бухгалтера ФФ «ЭнергоАСУналадка».

297 880

0

0

2.

Шукуров Нурилла Раимович – Заместитель главного бухгалтера «Узэлектросеть»

297 880

0

0

3.

Корахужаев Боситхужа Ботирхужаевич - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш»

297 880

0

0

4.

Сафаров Икром Кушмуротович - Заместитель начальника отдела экономического прогнозирование АО «Sirdaryo IES»

0

0

0

5.

Сариев Ориф Нематович – Помощник Главного бухгалтера АО «Muborak IEM»

122 600

0

0

6.

Базоров Ғайрат Ражабович – Главный бухгалтер АО «Muborak IEM»

122 600

0

0

 11. Избрание Генерального директора общества.

«За» 1 138 840 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 12. Утверждение организационной структуры общества.

«За» 1 138 840 голосов или 100%

«Против» - 0 голосов или 0%

«Воздержался» - 0 голосов или 0%

 13. Об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в 

      процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего                     годового общего собрания акционеров.

       «За» 1 138 840 голосов или 100%

       «Против» - 0 голосов или 0%

       «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

  14. Рассмотрение вопроса об отмене ранее принятых решений внеочередным общим собранием АО 

        «Ozbekenergotamir» от 25.10.2016 года.

        «За» 1 138 840 голосов или 100%

        «Против» - 0 голосов или 0%

        «Воздержался» - 0 голосов или 0%

   15. Рассмотрение вопроса об увеличении уставного фонда общества.

        «За» 1 138 840 голосов или 100%

        «Против» - 0 голосов или 0%

        «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 

16. Предоставление Наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о

      дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций.

       «За» 1 138 840 голосов или 100%

       «Против» - 0 голосов или 0%

        «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 17. Определение цены размещения (выставления на биржевой и/или организованный внебиржевой рынок 

        ценных бумаг) акций.

        «За» 1 138 840 голосов или 100%

        «Против» - 0 голосов или 0%

        «Воздержался» - 0 голосов или 0%

 18. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, 

        направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства.

       «За» 0 голосов или 0%

       «Против» - 1 138 840 голосов или 100%

       «Воздержался» - 0 голосов или 0%

                                                                              По результатам голосования

годовое общее собрание акционеров принимает

РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в следующем персональном составе:

Нигманова М.Н., Махкамова М.А. и Вершигора В.А.

 По второму вопросу повестки дня собрания:

2. Утвердить регламента годового общего собрание акционеров.

Общее время проведения годового собрания акционеров – 2 час 34 минут.

Время для основного доклада – 5 минут.

Время для обсуждений доклада – 3 минут.

На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут.

Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат.

Заявление на выступление также подается в секретариат.

 По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Утвердить отчет Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

     общества за 2016 год.

 По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Утвердить заключения Ревизионной комиссии общества 

    по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

6. Утвердить отчет о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

7. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 года.

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

8. Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 1 852 331 405 сум 97 тийин в следующем порядке:

- На формирование резервного фонда общества - 92 616 600 сум;

- Начисление дивидендов по привилегированным 175 200 штук акциям в размере, установленном в Уставе общества (25% от номинальной стоимости акций 750 сум) - 131 400 000 сум, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит – 750 сум.

- начисление дивидендов по простым 1 577 000 штук акциям в размере 185 297 500 сум, размер дивиденда на одну простую акцию составит – 117 сум 50 тийин.

Выплатить годовые дивиденды акционерам не позднее 60 дней с 28.06.2017 г – 28.08.2017 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства:

- физическим лицам, перечисление денежных средств на пластиковые карточки;

- юридическим лицам перечислением на расчетный счет.

- На развития производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества в размере 1 443 017 305 сум 97 тийин.

По девятому вопросу повестки дня собрания:

9. Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Нуруллаев Лутпула Иноятович

2. Аббасов Акмал Откирович

3. Берегин Сухроб

4. Батирова Нилуфар Ньютоновна

5. Шамсутдинова Дилфуза

6. Дусмаматов Адхам Мураткулович

7. Марупов Икром Зарипович

8. Хайитов Рохатали Машрабалиевич

9. Нарбаев Аброр Ашурович

 

По десятому вопросу повестки дня собрания:

10. Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Юсупов Сардор Суннатуллаевич

2. Шукуров Нурилла Раимович

3. Корахужаев Боситхужа Ботирхужаевич

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:

11. Избрать Хамидова Р.Д. Генеральным директорам общества. Продлить срок договора о найме Генеральным директорам общества на один год.

- По двенадцатому вопросу повестки дня собрания:

12. Утвердить организационной структуры общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня собрания:

13. Одобрит сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня собрания:

14. Отменит принятых решений 3,4 и 6 вопросы повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ozbekenergotamir» от 25.10.2016 года

-  По пятнадцатому вопросу повестки дня собрания:

15. Увеличить уставный фонд общества путем выпуска дополнительных акций. Выпустить 309 215 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 000 сум на общую сумму 927 645 000 сум.

Акции настоящего выпуска размещать по открытой подписке иностранным инвесторам  в целях исполнения постановления Кабинета Министров от 10.02.2016 года №33 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», без применения преимущественного права приобретения акций акционерами общества.

Акции размещаются по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

Начало размещения – 15-й день со дня опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения – 1 октября 2017 года.

Оплата акций производится денежными средствами в иностранной валюте в безналичной форме. 

В случае признания выпуска акций не состоявшимся соответствующая информация об этом будет опубликована на Едином портале корпоративной информации http://www.openinfo, на официальном сайте Республиканской Фондовой биржи «Тошкент» http://www.uzse.uz и на сайте АО «OZBEKENERGOTAMIR» http://www.energoremont.uz. Все денежные средства, полученные обществом от приобретателя, в счет приобретения акций настоящего выпуска возвращаются приобретателю в течении тридцати банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся.

-  По шестнадцатому вопросу повестки дня собрания:

16. Предоставить наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций.

По семнадцатому вопросу повестки дня собрания:

17. Предоставить наблюдательному совету общества полномочий определение цены размещения (выставления на биржевой и/или организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций.

-  По восемнадцатому вопросу повестки дня собрания:

18. Расмотрет вопрос об увеличение уставного фонда общества путем выписка дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развития производства на следующих собрание акционеров.

          На этом повестка дня исчерпана.

В завершении Председатель собрание поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

 

 

Председатель собрания

 


Нурматова Доно Бахтияровна

Секретарь собрания

 

 

Набиев Жамшид Тадживаевич

 

 

Дата составления протокола 07.07.2017 год

Назад к списку